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公司高層QQ號被盜 深圳能源公司被騙3500萬 嫌疑人已落網

2016-3-1 20:12|我要投稿 |意見反饋 |查看: 4933

  公司高層QQ號被盜 深圳能源公司被騙3500萬 嫌疑人已落網。深圳能源(000027,SZ)發布公告稱,公司一名財務管理人員遭遇信息詐騙,該名財務管理人員違反公司財務管理制度和內控流程,受騙后指令下屬對外支付投標保證金人民幣3505萬元。
 

 
                                嫌疑人落網 (通訊員供圖)
 
  先盜QQ號,然后實施監控
 
  辦案民警介紹,詐騙團伙專門利用QQ在網上實施詐騙,先盜取事主的QQ號和密碼,但不急于馬上實施詐騙,而是在后臺長期監控你跟別人的聊天。“從中獲取你的聯系人信息,掌握你的聊天語言、習慣等。”辦案民警說,“他們盜取了某公司財務李某的QQ號以后,發現其聯系人中有公司高層,并了解到公司剛好有一個項目要進行投資。”
 
  監控了一段時間后,詐騙團伙重新注冊了一個QQ號,盜用了公司高層的頭像和QQ名稱,然后再重新加李某為好友,聲稱QQ號被盜了,開始冒充公司的高層與李某聊天。“頭像和名字跟老總一模一樣,只是QQ號不一樣,一般人看不出來。”
 
  案發當天,李某剛好在香港,通訊不方便。該團伙便用“公司高層”的QQ號要求李某立刻打一筆投標的保證金過來。
 
  “要得很急,要求在一個小時之內打過來,過后再補辦手續。”辦案民警介紹。李某見是公司領導,深信不疑,馬上打電話按照要求把3505萬元轉到嫌疑人提供的賬戶上。
 
  轉賬之后,過了一天,李某回到公司上班,碰見領導一問,才知道被騙。此時,離案發已經過去了24個小時。
 
  騙款太多,無法馬上“消化”
 
  按照以往電信詐騙案件慣例,被騙金額往往在很短時間內便分散至無數個各級賬戶內,嫌疑人則在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走。此案報案時間滯后,偵查人員很是困擾,所幸的是,由于詐騙的錢太多,該團伙也沒有想到,一時間竟然沒有能力將賬戶內的錢全部“消化”掉。
 
  接到報警后,深圳警方第一時間啟動警銀協作機制,對涉詐騙賬戶實施凍結,并馬上查詢資金的流向,逐級凍結涉案資金。
 
  警方首先在交通銀行成功凍結涉案資金1150余萬元,之后10多個小時內,辦案民警不眠不休,連續凍結該案嫌疑人在交通、招商、農業、建設、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設的一、二、三、四、五級賬戶73個,共凍結涉案資金人民幣4800余萬元。
 
  “由于該團伙不止實施了一單詐騙,賬戶上還有其他詐騙的涉案資金。”民警介紹。
 
  辦理凍結的同時,專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現,迅速組織人力前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。
 
  27人落網,11人網上追逃
 
  辦案民警介紹,該詐騙團伙主要分為兩個部分:一部分負責實施QQ詐騙,稱為Q仔,主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽;另一部分則負責將詐騙來的款項“洗錢”,提供銀行卡、取現、Pos機轉賬等,主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。
 
  據悉,在此案中,警方共查封涉案賬號200余個,凍結資金4800余萬元,梳理各類線索100余條,初步掌握了涉案資金的流向,截至目前,此案已經抓獲嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網上追逃。
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